Ofiter Conformitate Junior/ Departament Conformitate- perioada determinata
- Titul ofertei
- Ofiter Conformitate Junior/ Departament Conformitate- perioada determinata
- Nivelul carierei
- Entry-level (sub 3 ani)
- Denumirea firmei
- UniCredit Tiriac Bank
- Domeniu
- Tara
- Romania
- Oras(e)
- BUCURESTI
- Data introducerii
- Mie 01, Septembrie 2010
Descrierea firmei
UniCredit Tiriac Bank face parte din reteaua UniCredit Group, cel mai mare grup bancar din Europa Centrala si de Est. UniCredit Tiriac Bank este un veritabil "one-stop-shop" de servicii financiare, de care beneficiaza in prezent 516.000 clienti activi, prin intermediul a 238 de sucursale. Suntem o companie performanta care apreciaza angajatii performanti. Oferim o gama larga de produse si servicii specializate prin intermediul retelei proprii si a partenerilor nostri, ceea ce inseamna ca oferim multiple posibilitati angajatilor nostri de a se dezvolta in cadrul echipei UniCredit.In Romania, din Grupul UniCredit fac parte, de asemenea, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit CA-IB Securities Romania, UniCredit CAIB Romania, UniCredit Insurance Broker, Pioneer Asset Management, UniCredit Consumer Financing (UCFin) si UniCredit Business Partner.
Descrierea postului
• Asigura corespondenta cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in ceea ce priveste solicitarile acestui organism al statului, in conformitate cu dispozitiile legale;• Contribuie/asigura suport in ceea ce priveste solicitarile venite din partea Autoritatilor Statului (Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Public, Ministerul Justitiei, etc.) verificand temeiurile legale ale acestor solicitari si formularea de raspunsuri in conformitate cu dispozitiile legale in materie;• Asigura monitorizarea operatiunilor derulate de clientii bancii si raportarea unor potentiale tranzactii ce prezinta indici de anomalie;• Intocmeste rapoartele de tranzactii suspecte si le transmite sefului de serviciu sau unui alt coleg desemnat de catre acesta• Asigura actualizarea cu date noi, comunicate de catre BNR si celelalte entitati ale Grupului, a listelor bancii cuprinzand persoanele suspecte de acte de terorism;• Asigurarea tuturor conditiilor necesare pentru respectarea dispozitiilor legale generale, regulamentelor BNR, si tuturor regulamentelor interne, procedurilor si politicilor Bancii si/sau ale Grupului aplicabile activitatii serviciului Conformitate si Prevenire a Spalarii Banilor, asigurand astfel calitatea activitatii;• Respecta dispozitiile legale generale, regulamentele BNR si toate regulamentele interne, procedurile si politicile Bancii, asigurand calitatea activitatii;• Asigura si garanteaza confidentialitatea in legatura cu clientii bancii, tranzactiile efectuate, politicile si procedurile interne, informatiile de resurse umane in legatura cu sine si personalul Bancii ;
Cerinte
• Studii universitare finalizate sau in curs,de preferinta in domeniul juridic sau economic, dar nu exclusiv;• Integritate morala si profesionala; • Spirit proactiv;• Capacitatea de a opera in conditii de stress si presiune;• Aptitudini pentru munca in echipa si spirit analitic;• Abilitati de comunicare (verbale si in scris);• Capacitate de organizare a timpului de lucru, de respectare a unor termene stranse;• Atitudine pozitiva in rezolvarea sarcinilor de serviciu ;• Cunostinte bune de limba engleza;• Abilitati de lucru cu computerul.
Oferta (bonusuri, beneficii):
